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澳门葡京注册发展股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告(临2018-37)
2018-08-31

证券代码:600058;;证券简称:澳门葡京注册发展;;公告编号:临2018-37

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)澳门葡京注册发展股份有限公司第七届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2018830日以通讯方式召开。会议通知于2018820日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴庆余先生担任公司副总经理职务。公司独立董事已就此事发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《澳门葡京注册发展股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《澳门葡京注册发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(临2018-39)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司2018年半年度财务报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)《公司2018年半年度计提资产减值准备的专项报告》

公司2018年上半年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备183,114,652.45元,转回坏账准备22,964,781.56元,因计提与转回坏账准备合计减少公司利润总额160,149,870.89元;计提存货跌价准备64,069,638.69元,转回存货跌价准备421,919.47元,因计提与转回存货跌价准备合计减少公司利润总额63,647,719.22元;公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未发生减值,未计提减值准备。以上计提减值准备247,184,291.14元、转回减值准备23,386,701.03元,合计减少公司利润总额223,797,590.11元。

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《澳门葡京注册发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2018-40)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于审议公司<2018年半年度报告><摘要>的议案》

同意正式对外披露。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《澳门葡京注册发展股份有限公司2018年半年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《澳门葡京注册发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(2018-41)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于公司董事会换届的议案》

本公司第七届董事会任期已届满。根据公司控股股东中国澳门葡京注册股份有限公司的建议,董事会提出第八届董事会董事候选人名单:推荐刘青春先生、陈绍荣先生、文建元先生、张进贤先生为董事候选人;推荐汤敏先生、王秀丽女士、张守文先生为公司独立董事候选人。同意将上述事项提交公司股东大会审议。其中,有关独立董事的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核。

公司独立董事已就此事发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《澳门葡京注册发展股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意于2018917日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《澳门葡京注册发展股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》(临2018-42)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

澳门葡京注册发展股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

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